Детальна покрокова процедура перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності неприбуткових організацій (ОГС), що зберігаються в Єдиному державному реєстрі (ЄДР).
З 1 вересня 2024 року почав діяти Порядок повідомлення держателя Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про виявлення розбіжностей між отриманими суб’єктом первинного фінансового моніторингу в результаті здійснення належної перевірки та розміщеними в Єдиному державному реєстрі відомостями про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та/або структуру власності юридичної особи.
Зважаючи на це, пропонуємо ознайомитись з інфографікою, яка містить детальну покрокову процедуру перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) та структуру власності неприбуткових організацій (ОГС), що зберігаються в Єдиному державному реєстрі (ЄДР).
Вона стане у пригоді, якщо:
Ви хочете дізнатися, що робити у разі виявлення розбіжностей у даних про КБВ.
Вам потрібно зрозуміти, які документи підготувати для підтвердження достовірності інформації.
Ви прагнете уникнути штрафів, що можуть сягати 340 тисяч гривень.
Нагадаємо, потреба визначення КБВ у юридичних осіб та наданні інформації про кінцевих бенефіціарів виникла внаслідок виконання Україною вимог Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також імплементації Міжнародних стандартів фінансового моніторингу від FATF в законодавство України.
Ця інфографіка допоможе дотриматися усіх вимог законодавства, забезпечити актуальність даних та уникнути ризиків. Кожен крок — на шляху до прозорості та впевненості у майбутньому!
Детальніше у самій інфографіці 
Цей матеріал підготовлений ЦЕДЕМ в межах проєкту «Ініціатива секторальної підтримки громадянського суспільства України», що реалізується ІСАР Єднання у консорціумі з Українським незалежним центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) завдяки підтримці Агентства США з міжнародного розвитку (USAID Ukraine - USAID Україна)
Міністерство юстиції України
